Jorge Santos si è dichiarato non colpevole di 13 accuse federali, tra cui frode e riciclaggio di denaro

(CNN) Il deputato Jorge Santos è innocente 13 Oneri federaliAccuse di frode relative alle indennità di disoccupazione Covid-19, inclusa l’appropriazione indebita di fondi della campagna e la menzogna sulle sue finanze personali nelle dichiarazioni di divulgazione della Camera.

Santos è stato rilasciato con una cauzione di $ 500.000, secondo l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti a New York. Gli è stato ordinato di consegnare il passaporto e ha richiesto il permesso di viaggiare fuori Washington, DC, New York City e Long Island.

Il repubblicano di New York è comparso mercoledì davanti al tribunale federale di Long Island. È accusato di frode telematica, tre capi di imputazione per riciclaggio di denaro, uno per furto di fondi pubblici e due per false dichiarazioni alla Camera dei Rappresentanti.

In una conferenza stampa combattiva e improvvisata dopo il suo arresto, Santos ha detto di essere “conforme a tutto questo processo”, ma ha criticato le accuse come una “caccia alle streghe” e ha detto che avrebbe “combattuto la mia battaglia”.

Le accuse iniettano nuova incertezza nel futuro politico di Santos, un membro del Congresso matricola le cui stupefacenti bugie e invenzioni hanno sbalordito anche i politici più intransigenti e hanno portato i massimi democratici e alcuni repubblicani di New York a chiedere le sue dimissioni all’inizio di quest’anno.

Il deputato ha dichiarato mercoledì che non si dimetterà dal suo incarico e prevede di riprovare. rielezione L’anno prossimo.

Il presidente della Camera Kevin McCarthy, un repubblicano della California, ha detto mercoledì che avrebbe aspettato prima di invitare Santos a dimettersi.

“Mi preoccupa sempre”, ha detto McCarthy alla CNN dopo essere stato informato delle accuse di riciclaggio di denaro e frode telematica.

“Presterà il suo tempo nelle indagini e scopriremo quale sarà il risultato”, ha aggiunto McCarthy.

I pubblici ministeri hanno affermato che Santos, 34 anni, ha sollecitato fondi per la campagna con falsi pretesti e li ha usati per spese personali come abiti firmati.

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L’accusa sostiene che Santos si è impegnato in un “programma fraudolento di sollecitazione di contributi politici”.

“Nel loro insieme, le accuse dell’accusa accusano Santos di aver ripetutamente fatto affidamento sulla disonestà e l’inganno per arricchirsi nelle aule del Congresso”, ha detto in una nota il procuratore degli Stati Uniti Brion Pease. “Ha usato contributi politici per riempirsi le tasche, ha chiesto illegalmente sussidi di disoccupazione che sarebbero dovuti andare ai newyorkesi che hanno perso il lavoro a causa della pandemia e ha mentito alla Camera dei Rappresentanti”.

Santos, che è stato eletto lo scorso anno per rappresentare il distretto che comprende parti di Long Island e Queens, è stato indagato in diverse giurisdizioni e dal Comitato etico della Camera. Il membro del Congresso ha ammesso di aver fatto alcune false affermazioni sulla sua istruzione e sulla sua situazione finanziaria, ma continua a negare le accuse più gravi. Si è dichiarato non colpevole.

È stato preso in custodia a Melville, ha detto una fonte delle forze dell’ordine alla CNN. Da lì è stato portato in tribunale a Central Islip.

Santos ha presentato domanda fraudolenta per l’indennità di disoccupazione legata al Covid, sostiene l’accusa

Santos è stato accusato di aver chiesto in modo fraudolento l’indennità di disoccupazione, sostenendo di aver affermato falsamente di essere disoccupato in una domanda per un programma di assicurazione contro la disoccupazione correlato alla pandemia.

Sebbene nella sua domanda abbia affermato di essere disoccupato da marzo 2020, ha lavorato presso un’impresa di investimento e, secondo quanto riferito, ha ricevuto depositi regolari come parte del suo stipendio annuo di $ 120.000. luglio e agosto 2020.

Ha lavorato per l’azienda tra febbraio 2020 e aprile 2021, sostiene l’accusa. Ma i pubblici ministeri affermano che Santos ha ricevuto 24.744 dollari di sussidi a causa delle false promesse che avrebbe fatto al programma di disoccupazione.

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Santos ha mentito nelle dichiarazioni di divulgazione della Camera, affermano i pubblici ministeri

Secondo l’accusa, Santos ha rilasciato dichiarazioni false su più dichiarazioni di divulgazione finanziaria alla Camera dei Rappresentanti durante le sue due corse al Congresso.

I candidati al Congresso sono tenuti a presentare dichiarazioni finanziarie giurate prima delle elezioni, che forniscono un resoconto completo delle finanze, dei beni e delle entrate del candidato.

Come parte della sua prima corsa al Congresso nel 2020, Santos ha presentato alla Camera due dichiarazioni contenenti false dichiarazioni. Santos ha affermato nelle dichiarazioni di aver guadagnato $ 55.000 di stipendio, commissioni e bonus da una società, indicata solo come “Azienda n. 2” nell’accusa.

Santos ha dichiarato in una divulgazione del 2020 che l’unico compenso che ha ricevuto oltre $ 5.000 da un’unica fonte era un “bonus di commissione non specificato dalla società n. 2”.

Tuttavia, i pubblici ministeri affermano che Santos ha ricevuto solo $ 27.555 dalla società n. Santos non ha rivelato l’intero stipendio che ha guadagnato da una società di investimento non identificata.

La condotta è continuata quando Santos ha depositato la sua dichiarazione del 2022 in quelle elezioni – che ha vinto – secondo l’accusa.

Santos ha scritto nella forma in cui “ha guadagnato $ 750.000 di stipendio dalla Devolter Organization LLC” nel 2021 e nel 2022, aggiungendo che “il suo reddito non divulgato include dividendi dalla Devolter Organization LLC di $ 1.000.001 e $ 5.000” a titolo di compenso non superiore a $ 5.000 da una fonte in di cui era proprietario.

Gli avvocati hanno dichiarato sul modulo del 2022 dell’allora candidato che aveva “un conto corrente con depositi tra $ 100.001 e $ 250.000” e un “conto di risparmio con depositi tra $ 1.000.001 e $ 5.000.000”.

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“Contrariamente a queste affermazioni, infatti e come Santos allora sapeva e credeva pienamente, non riceveva uno stipendio o dividendi dalla Devolder Organization LLC; non teneva conti correnti o conti di risparmio con depositi. Circa $ 28.107 in indennità di disoccupazione (dal società di investimento in cui Santos ha lavorato) durante lo stesso periodo di riferimento (New York); ha ricevuto entrate, che non ha riportato come richiesto, ha detto il foglio di accusa.

Santos dovrebbe dimettersi

Mentre Santos ha dovuto affrontare molteplici indagini all’inizio di quest’anno, diversi alti democratici e alcuni repubblicani gli hanno chiesto di dimettersi dal suo posto, e quelle chiamate sono riprese martedì dopo che la CNN ha riferito che era stato incriminato.

Il repubblicano di New York Mike Lawler, che è stato uno dei critici più espliciti del Santos all’interno del partito, ha detto martedì alla CNN: “Ribadisco che deve dimettersi”.

Un altro rappresentante repubblicano di New York. Nicole Malliotakis ha detto alla CNN: “Non sono sorpresa. Capisco dove sta andando”.

Martedì Mallotakis ha insistito che avrebbe esaminato le accuse, ma quando gli è stato chiesto se Santos dovesse essere rimosso dal Congresso, ha detto: “Mi piacerebbe vedere qualcuno di nuovo correre perché posso dirti che prenderemo quel posto, quindi presto Santos sarà fuori. Può essere portato a breve.”

Altri repubblicani hanno detto che il distretto di Santos dovrebbe essere quello che decide il suo destino al Congresso.

Tom Emmer, presidente del National Republican Congressional Committee, ha affermato che “i suoi elettori supereranno qualsiasi problema”.

Questa storia è stata aggiornata con ulteriori aggiornamenti.

Melanie Zanona, Annie Grayer, Jeremy Diamond e Allie Malloy della CNN hanno contribuito a questo rapporto.

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